近日，市城市集團(tuán)召開2025年董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)第1次會(huì)議，由集團(tuán)外部董事召集人陳國強(qiáng)主持。會(huì)議聽取了選聘2025年度財(cái)務(wù)審計(jì)及2026年度季報(bào)審閱中介機(jī)構(gòu)有關(guān)情況、集團(tuán)2025年度內(nèi)部審計(jì)工作有關(guān)情況等4項(xiàng)議題。此次董事會(huì)專委會(huì)的召開，標(biāo)志著集團(tuán)在推進(jìn)董事會(huì)改革、加快構(gòu)建現(xiàn)代企業(yè)治理體系方面邁出新的步伐。
在國企改革深化提升行動(dòng)浪潮中，市城市集團(tuán)率先吹響董事會(huì)及專門委員會(huì)改革號(hào)角，以“先行一步、深改一層”的擔(dān)當(dāng)，聚焦“戰(zhàn)略引領(lǐng)、機(jī)制建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防控”三大核心，構(gòu)建“權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、權(quán)責(zé)統(tǒng)一”的現(xiàn)代企業(yè)治理體系，提高科學(xué)決策、民主決策、依法決策水平，推動(dòng)國有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
構(gòu)筑系統(tǒng)全面組織架構(gòu)
集團(tuán)董事會(huì)以“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”功能定位，切實(shí)將改革與企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展深度綁定。根據(jù)國資監(jiān)管相關(guān)規(guī)定，搭建科學(xué)合理的董事會(huì)組織架構(gòu)，4名外部董事涵蓋財(cái)務(wù)、法律、企業(yè)經(jīng)營管理等關(guān)鍵領(lǐng)域，具備深厚的行業(yè)影響力與專業(yè)判斷力。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略與投資、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)、薪酬與考核三個(gè)專門委員會(huì)，并分別制定各專門委員會(huì)議事規(guī)則。作為董事會(huì)專門機(jī)構(gòu)，專門委員會(huì)提前組織并介入集團(tuán)在重大投資、重點(diǎn)項(xiàng)目等方面專題研判，及時(shí)宣貫政策法規(guī)、傳遞行業(yè)動(dòng)態(tài)，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)合規(guī)意識(shí)，為董事會(huì)科學(xué)決策、高效運(yùn)轉(zhuǎn)提供客觀專業(yè)的咨詢和建議。
強(qiáng)化戰(zhàn)略引領(lǐng)與風(fēng)險(xiǎn)防控
集團(tuán)董事會(huì)積極踐行“戰(zhàn)略導(dǎo)向”的深度治理模式，明確“主業(yè)深耕+產(chǎn)業(yè)賦能”轉(zhuǎn)型路徑，制定集團(tuán)“十五五”戰(zhàn)略規(guī)劃方案，立足發(fā)展實(shí)際及時(shí)優(yōu)化戰(zhàn)略路徑，真正實(shí)現(xiàn)從戰(zhàn)略制定到執(zhí)行監(jiān)督的全過程參與。強(qiáng)化對(duì)重大經(jīng)營管理事項(xiàng)的全流程把控，完善事前合規(guī)審核溝通、事中充分研討論證、事后定期監(jiān)督問效的閉環(huán)管理，有效提升全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力，為定期報(bào)告、制度建設(shè)及其他重大事項(xiàng)提供了科學(xué)決策的有力支撐。同時(shí)，推動(dòng)年度目標(biāo)分解為剛性考核指標(biāo)，形成“戰(zhàn)略-決策-執(zhí)行-評(píng)估”完整閉環(huán)，從而引領(lǐng)公司治理向“實(shí)質(zhì)高效”持續(xù)邁進(jìn)。
完善高效制度運(yùn)行體系
集團(tuán)董事會(huì)持續(xù)優(yōu)化治理制度體系，今年順利完成監(jiān)事會(huì)改革及外部董事制度落地，同步對(duì)《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等核心制度進(jìn)行全面修訂與升級(jí)，確保治理體系與時(shí)俱進(jìn)、運(yùn)行規(guī)范。逐步建立健全清晰的分級(jí)授權(quán)決策體系，明確黨委會(huì)、董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)等治理主體的決策權(quán)限與權(quán)責(zé)邊界，確保治理主體在授權(quán)范圍內(nèi)各司其職、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)，有效銜接重大事項(xiàng)決策與執(zhí)行落實(shí)，推動(dòng)形成權(quán)責(zé)清晰、響應(yīng)迅速的運(yùn)行格局。配合做好外部董事履職評(píng)價(jià)，推動(dòng)董事會(huì)成員從“參會(huì)表決”向“主動(dòng)履職”轉(zhuǎn)變，讓董事會(huì)真正成為企業(yè)治理的“核心中樞”。
改革無止境，實(shí)干譜新篇。市城市集團(tuán)董事會(huì)將繼續(xù)秉持“依法合規(guī)、高效運(yùn)作、科學(xué)決策”的核心原則，進(jìn)一步夯實(shí)現(xiàn)代企業(yè)治理根基，提升決策質(zhì)量、激活發(fā)展動(dòng)能，以規(guī)范的公司治理和穩(wěn)健的經(jīng)營業(yè)績，在高質(zhì)量發(fā)展的道路上行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
